В Московском городском суде продолжается рассмотрение громкого дела высокопоставленных сотрудников Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД во главе с генералом Денисом Сугробовым, обвиняемых в создании организованного преступного сообщества (ОПС), целью которого было улучшение показателей раскрываемости преступлений с помощью привлечения к ответственности якобы невиновных чиновников.
Несмотря на статус фигурантов дела, по мнению СКР и Генпрокуратуры, совершивших более 20 тяжких преступлений (ст. 286 УК РФ — превышение должностных полномочий), о ходе судебных слушаний можно узнать лишь в сухих релизах федеральных информагентств. Это не случайно: в связи с наличием в материалах уголовного дела сведений, составляющих государственную тайну (секретных приказов МВД, регламентирующих методику и тактику проведения оперативно-разыскных мероприятий, агентурных дел и личных данных сотрудников), Мосгорсуд по ходатайству Генпрокуратуры вынес решение о рассмотрении дела в закрытом режиме.
В конце сентября в нашем распоряжении оказались несколько сот томов этого уголовного дела, а также десятки часов прослушек их телефонов и видеозаписей их оперативных экспериментов и задокументированные встречи сотрудников ФСБ.
Чтобы верифицировать эти данные, мы опросили ряд бывших и действующих сотрудников МВД и ФСБ, а также вступили в переписку с арестованными оперативниками ГУЭБиПК для получения дополнительных пояснений. Переписка с последними затянулась на месяц: в итоге арестованные полицейские в подробностях рассказали о проведенных ими оперативных мероприятиях. Неожиданным для нас оказались слова Дениса Сугробова: бывший начальник ГУЭБиПК, некогда считавшийся одним из самых заметных фигур силового блока страны, не только рассказал о наиболее резонансных оперативных мероприятиях своего подразделения, но и фактически согласился раскрыть коррупционные цепочки в органах исполнительной власти и силовых структурах.
Обращения арестованных сотрудников ГУЭБиПК дают ответ на массу вопросов: как в МВД появился теперь уже легендарный «полковник-миллиардер» Дмитрий Захарченко и кто его продвигал по службе? Как в разработку ГУЭБиПК попал сын бывшего заместителя генерального прокурора Сабира Кехлерова, который впоследствии мог оказать влияние на уголовное преследование полицейских? Как ГУЭБиПК удалось разрушить бизнес-империю Сергея Магина и Бориса Булочника, чьи банки были признаны правоохранительными органами самыми крупными площадками по обналичиванию денежных средств в новейшей России? Наконец — какую роль в работе нелегального рынка финансовых операций будто бы занимало бывшее руко-водство УСБ ФСБ, которое в результате и стало «палачом» Дениса Сугробова и его подчиненных?
Генерал на контроле
Кабинет Дениса Сугробова сотрудники ФСБ начали прослушивать еще в 2010 году. Тогда полковник Сугробов возглавлял в департаменте экономической безопасности (ДЭБ) МВД ОРБ № 10, отвечавшее за борьбу с организованной преступностью в сфере экономики, и горячо поддерживался замглавы МВД и начальником ДЭБ Евгением Школовым. Дело оперативного учета (ДОУ) № 1902, заведенное 1 июля 2010 года старшим оперуполномоченным УСБ (Управление собственной безопасности) ФСБ, имело окраску «злоупотребление должностными полномочиями» и носило довольно образное название «Учитель» — таким прозвищем Евгения Школова когда-то окрестили его подчиненные и коллеги из параллельных служб.
Скрытое наблюдение за кабинетом Сугробова было установлено как раз в тот период, когда в администрации президента готовили реформу в системе МВД, заключавшуюся главным образом в формировании на базе ДЭБ нового структурного подразделения по борьбе с преступлениями в приоритетных отраслях экономики. Основной интригой в руководстве силового блока, как и полагается, стала кандидатура будущего начальника правопреемника ДЭБ МВД, а основными претендентами стали креатуры Евгения Школова и заместителя начальника УСБ ФСБ Олега Феоктистова. Школов, успешно реализовавший оперативные материалы по искусственному завышению стоимости импорта томографов для нужд учреждений Минздрава, активно лоббировал на этот пост Дениса Сугробова, Феоктистов (только что разгромивший Черкизовский рынок, на территории которого была обнаружена партия контрабанды стоимостью несколько миллиардов долларов) — замначальника ДЭБ МВД Андрея Хорева.
Денис Сугробов в своих показаниях вспоминает: «18 января 2011 года я был приглашен вместе со Школовым Е.М. в кабинет к начальнику УСБ ФСБ генерал-полковнику Купряжкину А.Н., где в присутствии Феоктистова О.В. мне были вручены медаль и наградное удостоверение. Незадолго до этого, находясь в приемной Купряжкина А.Н., в присутствии бывшего помощника замминистра Яковлева И.А., который вместе с Феоктистовым встречали меня и Школова, между мной и Феоктистовым состоялся разговор. В ходе этого разговора он предложил мне установить доверительные отношения с генерал-майором Хоревым А.В., которого он охарактеризовал с положительной стороны как грамотного и достойного руководителя. Со слов Феоктистова, Хорева планировалось назначить на должность начальника ГУЭБиПК, а меня, с учетом достигнутых результатов работы, — его заместителем. Мне было сказано Феоктистовым, что я и Хорев — оба молодые, энергичные руководители, мы вместе должны дальше успешно работать, и между нами не должно быть никаких разногласий и противоречий».
По словам Сугробова, от предложения Феоктистова он отказался, поскольку к тому моменту между ним и Хоревым уже сложились «неприязненные отношения, поскольку последний хотел влиять на организацию оперативно-служебной деятельности ОРБ № 10 МВД».
«С тех пор между мной и сотрудниками 6-й службы УСБ ФСБ по инициативе последних общение прекратилось. Они посчитали меня амбициозным руководителем, который не захотел выстраивать с ними отношения должным образом по выполнению их неформальных указаний», — говорит Сугробов, отмечая, что до поступившего «предложения» он находился в добрых отношениях с Олегом Феоктистовым и даже знакомил его с будущим министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым.
27 июля 2011 года указом президента Дмитрия Медведева Денис Сугробов был назначен начальником созданного ГУЭБиПК МВД. Места Андрею Хореву в системе правоохранительных органов не нашлось — накануне он был обвинен депутатом Госдумы Михаилом Бабичем в незаконном получении статуса ветерана боевых действий, что помешало ему пройти переаттестацию. Евгений Школов тогда перешел из МВД в администрацию президента на должность помощника главы государства, курирующего кадровую политику.
Новоиспеченному генералу Денису Сугробову довольно быстро удалось заявить о себе. За несколько лет его подчиненные раскрыли ряд коррупционных преступлений федерального масштаба, которые привели к громким арестам. Наиболее резонансными операциями ГУЭБиПК МВД стали задержания чиновников правительства Кабардино-Балкарии в рамках уголовного дела о хищении федеральных и республиканских объектов недвижимости; совместное с департаментом военной контрразведки ФСБ оперативное сопровождение расследования дела «Оборонсервиса» (вылившееся в отставку министра обороны Анатолия Сердюкова); раскрытие хищений средств бюджета при подготовке к Олимпийским играм в Сочи (в том числе — проверка деятельности ОАО «Курорты Северного Кавказа», послужившая основанием для уголовного преследования бизнесменов Ахмеда и Магомеда Билаловых), а также выявление крупнейших каналов обналички в финансовом секторе.
Куратором этих и других оперативных реализаций в ГУЭБиПК МВД был давний друг Сугробова и его заместитель Борис Колесников. «Денис Александрович все-таки был фигурой политической: межведомственные совещания, доклады мини-стру, президенту… А Борис Борисович — он курировал оперативные подразделения главка, разрабатывал вместе с нами планы мероприятий, контролировал реализацию оперативной информации. Мы все помним его знаменитые слова: «Уходим в ночь» — так он собирал оперативников на поздние оперативные мероприятия», — пишет бывший начальник Управления «Б» (по борьбе с преступлениями в бюджетной сфере) ГУЭБиПК МВД Салават Муллаяров.
Как ФСБ легализовала слежку за генералом Сугробовым
Диалоги о Хореве
Несмотря на то что деятельность ГУЭБиПК МВД охватывала практически все отрасли российской экономики, все чаще его сотрудники наносили удары по секторам, где имелись интересы у Андрея Хорева, который к тому времени, используя наработанные связи, уже стал предпринимателем с широкой сферой деятельности: оптовая торговля алкоголем, банковский сектор, рынок таможенного декларирования. Об интересе Сугробова к фигуре Хорева свидетельствуют и многочисленные прослушки его кабинета.
Так, в середине 2013 года к Денису Сугробову приехал глава Росалкоголь-регулирования Игорь Чуян для обсуждения декриминализации рынка алкогольной продукции в Северо-Кавказском федеральном округе. Однако этим обсуждение не ограничилось (аудиозапись имеется в редакции ). Из показаний Сугробова: «Нами обсуждались взаимоотношения руководителя группы алкогольных компаний «Директ Холдинг» Яковлева со своим давним знакомым Хоревым А.В., которые организовали схему незаконного производства алкогольной продукции с подложными акцизными марками… Далее мы обсуждали с Чуяном коррупционные взаимоотношения Яковлева и министра сельского хозяйства России (тогда этот пост занимала Елена Скрынник. — А. С. ).
Фамилия Хорева всплыла в очередной раз в конце 2013 года в ходе разговора Сугробова и сотрудника администрации президента Артура Завалунова, приехавшего в ГУЭБиПК МВД для того, чтобы наладить отношения между молодым генералом и тогдашним начальником Следственного департамента (СД) МВД Юрием Алексеевым. «В конце 2013 года Завалунов по просьбе Алексеева приезжал ко мне на работу, чтобы, по всей видимости, разобраться в ситуации, когда подчиненные последнего по надуманным основаниям пытались дискредитировать меня и моих подчиненных при расследовании уголовных дел, возбужденных по незаконной банковской деятельности (в производстве СД МВД находились дела Магина и «Мастер-Банка». — А. С. )», — следует из его показаний.
Из контекста разговора понятно, что Сугробова интересует, распространял ли Хорев негативную информацию в отношении помощника президента Евгения Школова. Вместе с тем выясняется, что Андрей Хорев, будто бы установивший близкие отношения с миллиардером и другом президента России Аркадием Ротенбергом, принял активное участие в атаке на актив бизнесмена — торговый комплекс «Лотос» (ныне — оптовый рынок «Фуд Сити»).
Словарь «Новой»
ГУЭБиПК — Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции
ОПС — организованное преступное сообщество
УСБ — Управление собственной безопасности
ДЭБ — департамент экономической безопасности
ОРБ — оперативно-разыскное бюро
ОРМ — оперативно-разыскные мероприятия
ПТП — прослушки телефонных переговоров
ДОУ — дело оперативного учета
Управление «Б» ГУЭБиПК МВД — Управление по борьбе с преступлениями в бюджетной сфер
«Завалунов рассказал схему, где Хорев специально инициировал через сотрудников УБЭП ГУ МВД и УФСБ по Москве и Московской области возбуждение уголовного дела по фактам реализации контрабандных и контрафактных товаров на территории ТК «Лотос», владельцем которого являлся знакомый Завалунова и непосредственно Хорева — Аркадий Ротенберг. По словам Завалунова, заказчиками данного уголовного дела являлись владельцы торгово-развлекательного комплекса «Европейский» Год Нисанов и Зарах Илиев, которые хотели выкупить ТК «Лотос» в своих интересах».
В очередной раз Сугробов и Завалунов вспомнили Андрея Хорева во время обсуждения «доверенного лица 6-й службы УСБ ФСБ Валерия Кряжева, который пытался оказать влияние на ход расследования уголовного дела в отношении Сергея Магина (дело банкира-обнальщика рассматривается в суде. — А. С .)».
«Кряжев, товарищ Хорева, является доверенным лицом руководства 6-й службы УСБ ФСБ, поддерживает с ними дружеские отношения, оказывает им содействие в проведении ОРМ. Представляясь действующим сотрудником ФСБ, он предлагает различным лицам услуги по решению тех или иных вопросов коррупционного характера. При этом мне известно, что Кряжев оказывает содействие и прикрывает противоправную деятельность конкретных организаторов схем по незаконному обналичиванию денежных средств и выводу денежных средств за пределы России», — показывает, согласно документам, имеющимся в распоряжении редакции, Сугробов.
Внедрение
Из показаний заместителя начальника Управления «Б» ГУЭБиПК МВД Алексея Боднара, одного из самых ярких оперативных работников «сугробовского призыва», следует, что в середине 2013 года Борис Колесников предупреждал сотрудников ГУЭБиПК МВД о планах УСБ ФСБ «провести провокацию с целью привлечения нас к уголовной ответственности».
«С его слов, негативное отношение к нашей службе основывалось на том, что мы не идем на коррупционные компромиссы с Феоктистовым (на тот момент — замначальника УСБ ФСБ. — А. С. ) и Ткачевым (на тот момент — начальника 6-й службы УСБ ФСБ. — А. С. ). Якобы они в своей работе маскируют коррупционную деятельность, связанную с крышеванием крупных представителей теневой экономики, под выполнение государственных задач. А мы своими мероприятиями создаем им проблемы. В качестве отправной точки конфликта приводилось дело Хорева, который не был введен в штат ГУЭБиПК и поддерживался руководством УСБ ФСБ. <…> Осенью 2013 года Колесников поставил передо мной задачу по поиску информации и документированию возможной противоправной деятельности сотрудников УСБ ФСБ», — следует из показаний Боднара.
К поискам оперативного подхода к руководству УСБ ФСБ Алексей Боднар, судя по его показаниям, подключил всю свою агентурную сеть: «В октябре мой знакомый Сергей Пирожков, к которому я также обращался с этим вопросом, позвонил мне и сказал, что у него есть знакомый, который является бывшим сотрудником ФСБ и крайне негативно относится к сотрудникам УСБ ФСБ».
Вскоре Боднар провел встречу с потенциальным агентом — им оказался бывший боец Управления «А» Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ Павел Глоба. «Глоба сказал, что знает замначальника 6-й службы УСБ ФСБ Игоря Демина. Он отрицательно отзывался о Демине, говорил, что тот занимается не службой, а решением «шкурных» вопросов», — вспоминает Боднар встречу, на которой предложил Глобе поучаствовать в оперативной комбинации, целью которой стало бы документирование получения Деминым денег за крышевание.
По словам знакомых, Боднар вопреки собственному обыкновению отнесся к вербовке крайне небрежно: «Он однозначно переоценил это агентурное проникновение. После первого оперативного контакта он должен был «снять» реакцию Глобы (то есть оценить поведение объекта вербовки после встречи. — А. С. )».
Между тем, как выясняется из материалов дела, уже в конце декабря Павел Глоба сообщил замначальника «шестерки» Игорю Демину о готовящейся разработке ГУЭБиПК МВД, а вскоре написал соответствующее заявление в УСБ ФСБ и дал согласие на участие в оперативно-разыскных мероприятиях (ОРМ) под контролем бывших сослуживцев.
Теперь Денис Сугробов предполагает, что Глоба изначально мог войти в контакт с агентом Сергеем Пирожковым под прикрытием ФСБ. Надо заметить, что эта версия не лишена оснований: за несколько месяцев до начала этой разработки в июне 2013 года на основании постановления заместителя начальника УСБ ФСБ Мосгорсуд санкционировал прослушку телефонов Колесникова и Боднара. Само же постановление было вынесено на основании дела оперативного учета с квалифицирующим признаком «провокация взятки» — уже тогда руководство УСБ ФСБ, похоже, начало проверку ГУЭБиПК МВД на предмет наличия в действиях полицейских этого состава преступления.
Следующая встреча «сугробовца» Боднара и «чекиста» Глобы уже проходила под контролем УСБ ФСБ — на ней замначальника Управления «Б» ГУЭБиПК хвастался, что разработка особистов санкционирована «наверху», и обещал Глобе государственную защиту. Вскоре Боднар познакомил Глобу со своим агентом Русланом Чухлибом, который должен был исполнить роль подставного коммерсанта и «встать под крышу» УСБ ФСБ. Для переговоров все четверо использовали специально приобретенные Боднаром телефоны и сим-карты, данные которых моментально оказались у УСБ ФСБ. К технической стороне мероприятий — заведению ДОУ, созданию агенту Чухлибу легенды, поиску мест для встречи и средств видео- и аудиофиксации — Боднар привлек других сотрудников ГУЭБиПК: Ивана Косоурова, Максима Назарова, Сергея Борисовского.
Первая ознакомительная встреча «коммерсанта» Чухлиба и объекта разработки Демина при посредничестве «чекиста» Глобы состоялась в конце декабря.
«Агент» ФСБ Павел Глоба (слева) и «агент» МВД Руслан Чухлип. Кадры оперативной съемки
Судя по аудио- и видеозаписям из кабинета Демина, чекисты до последнего не верили в то, что Чухлиб согласится прийти на встречу непосредственно в здание 6-й службы УСБ ФСБ. «Не пойдет, точно не пойдет», — цедил сквозь зубы полковник Демин, в то время как старший оперуполномоченный УСБ ФСБ Иван Соловьев в режиме онлайн отслеживал через Управление специальных технических мероприятий ФСБ переговоры между Чухлибом и «сугробовцем» Боднаром. В результате встреча состоялась, а за ней последовали еще несколько — Алексей Боднар, чьи распоряжения ежедневно попадали в сводки прослушки телефонных переговоров (ПТП), все сильнее втягивался в оперативную игру.
«У меня такое чувство, что нас ведут… Это похоже на троянскую программу», — однажды проговорил он по телефону в разговоре со своим агентом Пирожковым. Но, видимо, перспектива осуществить свою самую крупную реализацию в жизни затмевала голос разума.
Контрольная встреча Чухлиба и Демина, на которой планировалась передача денежных средств, состоялась 14 февраля 2014 года. Накануне следователь СКР Сергей Новиков уже вынес постановление о возбуждении уголовного дела по признакам провокации взятки (ст. 304 УК РФ), а спецназ УСБ ФСБ готовился к обыскам в ГУЭБиПК МВД.
Молодой оперативник Сергей Борисовский, отправленный Боднаром на встречу для наблюдения за Чухлибом, решил в День всех влюбленных сделать оригинальный подарок очаровательной сослуживице из ГУЭБиПК по имени Галина: «Я хочу пригласить тебя на ОРМ», — заигрывая, произнес он по служебному телефону (к тому моменту все средства связи в главке также находились под контролем УСБ ФСБ).
Неудачное свидание
В молодежном кафе Sisters на Покровке было многолюдно: влюбленные парочки только начинали празднование… Молодой оперативник ГУЭБиПК Сергей Борисовский, войдя в заведение незадолго до Руслана Чухлиба, обратил внимание на двух молодых дам, вызывающе громко распивавших шампанское. Вскоре появился Демин, с ходу предложивший Чухлибу выпить виски. Спустя полтора часа разговоров о наболевшем Чухлиб перешел к делу.
— Не стесняйся, — поддержал его «чекист» Демин, и «коммерсант» Чухлиб опустил в хлебную корзинку конверт.
— Сколько там?
— Десять. Как договаривались, — расплылся в улыбке Чухлиб и после неловкой паузы наигранно произнес: — Для меня честь сидеть с вами!
— Мы с тобой уже пьем, а ты со мной все на «вы», — назидательно заметил Демин.
— Вся моя сущность не позволяет вам «тыкать», — нашелся Чухлиб. — Но я обязательно привыкну со временем.
Очередной тост прервал телефонный звонок: Демин, жестом извинившись перед Чухлибом, скомандовал: «Да, Петрович, все в порядке». Через минуту агента МВД окружили сотрудники УСБ ФСБ. Находившийся за соседним столиком оперативник Борисовский с удивлением обнаружил в числе сотрудников тех самых девушек, распивавших шампанское, — в руках они держали видеокамеры.
Десять тысяч долларов для УСБ ФСБ в рамках «оперативного эксперимента»
Аресты
14 февраля около 50 спецназовцев УСБ ФСБ сначала обыскали здание ГУЭБиПК МВД, а затем доставили в здание СКР в Техническом переулке двух замначальников Управления «Б» ГУЭБиПК — Ивана Косоурова и Алексея Боднара. Они были допрошены вместе с другими участниками оперативной разработки: Борисовским, Пирожковым и Чухлибом — и задержаны следователем Сергеем Новиковым. Впоследствии Басманный районный суд Москвы поместил их под стражу.
Прервавший рабочую командировку и явившийся в СКР на допрос Борис Колесников убеждал следователя Новикова в невиновности своих сотрудников:
— Вы поймите, ребят-то подставили моих. Ведь 6-я служба УСБ ФСБ давно охотилась за нами. Нас пытались неоднократно поймать на деньгах. И что-то… вот не получалось. Вы помните, Хорев такой был, хороший персонаж?
— Мошенник и плут, — нелестно отозвался следователь Новиков.
— Он друг одного человека из УСБ ФСБ.
— Кого, Ф... (прозвище Олега Феоктистова. — А. С. ), что ли? Слышал. Не друг, а знакомый.
— Не знакомый, поверьте. Это, мягко говоря… Все это просто… Глоба же (агент ФСБ. — А. С. ) пришел и сказал, что есть ряд лиц, Боднар (подчиненный Сугро-бова. — А. С. ) вам более подробно расскажет. Я вас уверяю, просто Боднара развели, как лоха. Наше, знаете, упущение в том, что мы не проверили более тщательно… Не будьте оружием в чужих рук
— А вы не оружие, что ли? Не представляйте себя независимым борцом с коррупцией. Это неправильно, это заблуждение… Я тоже могу тут с декламациями и с лозунгами [выступать]: «Я борец, я процессуально независимый!» Сказать можно что угодно, но внутри себя понимаем всё. Вы знаете, Борис Борисович, я тоже не первый год работаю, и вы уже вон сколько отработали… Всем всё понятно, все работают в рамках. И куда движется политика партии, туда она и движется. Партию мы не выбираем.
ОПС «Сугробовские»
Вскоре после первых арестов из «Внуково» в Сочи вылетели два спецборта: к президенту Владимиру Путину, контролировавшему ход проведения Олимпийских игр, с докладами торопились замначальника УСБ ФСБ Олег Феоктистов (который обладал достаточными полномочиями, чтобы докладывать президенту лично, в обход директора ФСБ Александра Бортникова) и Евгений Школов, помощник главы государства. Самолет Школова, по словам сотрудника администрации президента, вылетел намного позже — якобы по причине погодных условий.
По возвращении Школова из Сочи руководство ГУЭБиПК МВД ожидали неприятные новости: президентским указом 21 февраля были прекращены полномочия Дениса Сугробова, а его заместитель Борис Колесников и начальник Управления «Б» Салават Муллаяров были вызваны на допрос в СКР.
Из письма Муллаярова: «Я ехал к следователю со спортивной сумкой — жена приготовила теплые вещи. Колесников был налегке, он отказывался верить, что нас могут взять и просто так задержать. Хотя сам накануне ареста, находясь в подавленном состоянии (я его таким никогда прежде не видел), сказал мне: «Понимаешь, Салават, в нашей стране решение принимает один человек — президент. И, кажется, он для себя все решил». Я долго вспоминал его слова, находясь в «Лефортово».
Во время майских праздников сотрудники УСБ ФСБ остановили возвращавшегося с рыбалки из Астраханской области Дениса Сугробова с семьей. К тому моменту следствие собрало достаточное количество якобы имевших место эпизодов превышения должностных полномочий сотрудниками ГУЭБиПК МВД, чтобы инкриминировать им создание и участие в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ).
По версии следствия, Сугробов и Колесников в 2011 году, то есть с момента формирования ГУЭБиПК МВД, создали ОПС и «в дальнейшем совместно с рядом своих подчиненных и при пособничестве гражданских лиц осуществляли руководство над ним, совершая преступления против государственной власти, интересов государственной службы и правосудия». Целью же сотрудников полиции во главе с двумя генералами будто бы стали улучшение показателей раскрываемости преступлений и получение государственных наград, а корыстный умысел заключался в получении премий из бюджета.
Некоторое время после арестов Денис Сугробов и его подчиненные охотно отвечали на вопросы журналистов, пообещав раскрыть истинные причины их уголовного преследования со стороны УСБ ФСБ. Но 17 июня 2016 года во время следственных действий в здании СКР в Техническом переулке Борис Колесников выпал из окна 6-го этажа. Незадолго до гибели Колесников успел получить закрытую черепно-мозговую травму: членам ОНК он пояснил, что травмировался, когда мыл окна в СИЗО «Лефортово», и просил навещать его каждый день.
Анонс
В следующих сериях — подробности оперативных мероприятий антикоррупционного ведомства МВД, в которых УСБ ФСБ усмотрело «провокацию взяток»; выявление коррупционной схемы в Санкт-Петербурге, где в орбиту полицейских попал сын заместителя генпрокурора; хищение бюджетных средств на подготовку к Олимпиаде в Сочи; оперативные мероприятия в отношении сотрудников ФСБ.
15 мая 2014 года бывшему начальнику ГУЭБиПК генерал-лейтенанту Денису Сугробову Следственный комитет предъявил обвинение по трем статьям: провокация взятки, превышение должностных полномочий и организация преступного сообщества. Также следствие пытается отстранить от защиты адвоката Георгия Антонова , привлекая его в качестве свидетеля по данному делу. Громкое дело примечательно не только количеством и статусом арестованных сотрудников антикоррупционного подразделения, но и составами преступлений, которые им пока вменяют. Журналист «Первого Антикоррупционного СМИ» Денис Балашов попытался разобраться в ситуации, как и почему могли развиваться события, и кому мог быть выгоден этот скандал.
Кратко по истории
В 2005 году Главное управление по борьбе с экономическими преступлениями МВД было преобразовано в Департамент экономической безопасности МВД России, который возглавил Сергей Мещеряков . Буквально через год руководителем ДЭБа стал . Он работал с Путиным в ГДР. В конце 2007 года Евгений Школов стал заместителем министра Рашида Нургалиева , с 2008 года курировал борьбу с коррупцией по линии МВД,
объявленную президентом Дмитрием Медведевым , а ДЭБ МВД возглавил генерал-лейтенант .
В том же 2008 году в ДЭБе МВД образовано специальное подразделение оперативно-разыскное бюро №3, основная задача которого — борьба с коррупцией в высших эшелонах власти, возглавил ОРБ№3.
Генерал-майор милиции Александр Назаров запустил процесс задержаний высокопоставленных должностных лиц, и за высокие показатели в служебной деятельности его повысили до заместителя Юрия Шалакова, где первым замом был уже генерал был начальником ОРБ№10.
К тому времени уже шла война в ДЭБе, в поле зрения попадали не только высокопоставленные чиновники, правоохранители соседних ведомств, но и сами коллеги со своими финансовыми потоками. В разгар антикоррупционной борьбы, реформ и внутриведомственного противостояния команд и конфликтов для руководства страны фигура Сугробова оказалась предпочтительней.
Так, самый молодой в ведомстве генерал-майор уже полиции Денис Сугробов возглавил преобразованное в ходе реформ Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции. Евгений Школов продолжил противодействие коррупции, но уже в профильном Совете при Президенте РФ, став помощником Владимира Путина, Юрий Шалаков ушел помощником полпреда в ПФО, далее занял пост замначальника управления кадров президента, курирует работу правоохранительных органов и силовых структур, а вот Андрею Хореву и Александру Назарову пришлось не только покинуть министерство в процессе реформирования, но и сменить сферу деятельности.
Генерал Хорев, как сообщают СМИ, всегда был близок к управлению собственной безопасности ФСБ. С 2010 года Андрей Хорев «светился» в разных коррупционных скандалах, а в 2011 году генерал, став фигурантом дела о получении крупной взятки московским следователем Нелли Дмитриевой , скрывался за границей, говорят, сейчас спокойно передвигается по Москве. Александр Назаров ушел советником в Ростех к Сергею Чемезову и стал управляющим директором по проблемным активам Ростеха.
«Зеленый свет и поддержка»
«Кто-то считает, что реформа прошла успешно, кто-то, - что не совсем успешно, мнения разделились, но я считаю, что все-таки есть серьезные шаги вперед, все подразделения МВД теперь будут работать по-новому. В своем Управлении мы постарались отойти от так называемой «палочной» системы. Сейчас мы , которые серьезно могут повлиять на складывающуюся оперативную обстановку», - заявил Сугробов в марте 2012 года, подводя первые итоги работы антикоррупционного ведомства.
Меньше чем за первые пол года работы ГУЭБиПК размер возмещенного ущерба государству составил более 11 млрд рублей, за этот период по материалам Главка «к уголовной ответственности , 4 депутата заксобраний, 13 должностных лиц структурных подразделений органов власти субъектов РФ и ряд других высокопоставленных руководителей».
Как говорят в кулуарах министерства, Денису Сугробову и ГУЭБиПК «везде был дан зеленый свет» и на «превышение скорости особо не смотрели».
Сугробова поддерживал и руководитель администрации Президента РФ Сергей Иванов.
«Последние дела наглядно показывают, что, несмотря ни на какие чины, звания и так далее, у нас нет и не должно быть неприкасаемых», - комментируя дело о хищениях в ГЛОНАСС (ОРМ проводило ГУЭБиПК), заявил Иванов. Чего стоит только дело «Оборонсервиса» с амнистированным в итоге экс-министром обороны РФ Анатолием Сердюковым.
Деятельность Главка высоко оценивалась наверху. О степени оказываемого Денису Сугробову доверия свидетельствует, что на празднование в 2012 году Дня органов внутренних дел Сугробов сидел рядом с Владимиром Путиным, получение досрочного звания генерал-лейтенанта в 36 лет. Также, по имеющейся информации, Сугробов был в хороших отношениях и с руководством ФСБ России, сам директор ФСБ Александр Бортников вручал ему лично наградной пистолет, говорят, за предотвращение покушения на Рамзана Кадырова и проведение успешных спецопераций на Северном Кавказе.
Как и за что задержаны генералы
Подчиненные Сугробова получили информацию и стали разрабатывать замначальника 6-й службы 9-го управления УСБ ФСБ Игоря Демина . И после того, как агент ГУЭБиПК под видом предпринимателя 14 февраля 2014 года передал чекисту 10 тыс. долларов за крышевание бизнеса, в антикоррупционном Главке и квартирах оперативников прошли обыски. В Басманном суде прокуратура выступила против ареста четырех «гуэбовцев», и суд их отпустил. Спустя время поочередно в СИЗО оказывается .
Всем арестованным предъявлены обвинения в провокации взятки, превышении должностных полномочий, организации преступного сообщества и участии в нем.
В Западной правоохранительной системе провокация взятки активно использовалась в борьбе с коррупционерами, только бравших взятку по провокации не сажали в тюрьму, а увольняли со службы. В российском законодательстве провокация взятки – это уголовная статья: «попытка передачи должностному лицу без его согласия денег».
Из судебных заседаний в Басманном суде известно, что и обговаривал необходимую для «решения вопросов» сумму. И уже на очередной встрече, когда чекисту принесли деньги, агент был задержан.
По словам свидетеля со стороны ФСБ, полицейский агент на одной из встреч должен был «передать Демину деньги, после короткого периода времени необходимо было снова передать Демину деньги, и уже после неоднократного получения им денежных средств за решение различных вопросов его планировали задержать».
Интересный момент. Сергей Пирожков — экс-майор милиции, сотрудник 6 отдела (отдел внедрения по обеспечению оперативных комбинаций и оперативных экспериментов в ДЭБе) ОРБ №3 МВД РФ, говорят, уже будучи уволенным со службы, задерживался сотрудниками УСБ ФСБ на вымогательстве при одном рейдерском захвате. Однако, не был привлечен к ответственности, то ли из-за недоказанности, может, по иным причинам.
«Изначально инициатива шла от ФСБ. Павел Глоба – их агент. Он вышел на Пирожкова и сказал, что «фсбешник» готов обеспечить крышу. Инициатива шла от ФСБ. Это их разработка», — считает адвокат Баринов.
Отметим лишь, что уже на первых встречах замначальника управления «Б» ГУЭБиПК Алексея Боднара с Пирожковым и Глобой, последним велась аудиозапись разговоров, которые легли в материалы дела.
Наткнулись гуэбовцы сами на информацию в отношении сотрудника ФСБ, или им ее подвели специально в рамках оперативной комбинации, остается только догадываться. Однако это не столь важно в оперативной работе, откуда к тебе пришла информация. Возникает другой серьезный вопрос – зачем и кому нужно было, чтобы полицейские сами разрабатывали чекиста?
Основное предположение — полицейские «играли», действовали самостоятельно, и после фиксации передачи денежных средств чекисту не собирались Демина задерживать. Дискредитировать органы безопасности без указания первого лица никто бы не стал, это самоубийство. Сугробов просто передал бы уже не информацию, а конкретные материалы руководству ФСБ для внутреннего использования. Тем самым, заработав серьезные «баллы» во взаимоотношениях, как говорится, «баш на баш», поэтому и не уделялось должного внимания оформлению материалов, проводимых ОРМ. Соответственно, в курс дела министр Колокольцев и руководство страны могли и не ставиться. В этой «игре» также могли участвовать высокопоставленные чины в Администрации Президента, оставшиеся пока «в тени».
В любом случае, Сугробовым допущена серьезная ошибка, если бы Владимиру Путину доложил бы Владимир Колокольцев , а не Александр Бортников, то ситуация развивалась бы совсем по-другому.
Позиция Сугробова
«Мое ведомство очень многим помешало, мы много куда залезли», — заявил Сугробов в Басманном суде. «Я выполнял указания президента РФ и министра МВД по борьбе с коррупцией».
В день ареста Сугробова председатель ОНК Антон Цветков опубликовал в Интернете текст письма Сугробова Путину, в котором генерал рассказал о том, что его в январе 2011 года перед вручением ведомственной награды ФСБ пытался завербовать лично замначальника УСБ ФСБ Олег Феоктистов. Феоктистов, как утверждается в письме Сугробова, хотел, чтобы тот установил «доверительные деловые отношения» с Андреем Хоревым, которого «со слов Феоктистова планировалось назначить начальником ГУЭБиПК», а Сугробова «его заместителем».
«Сложившееся неприязненное отношение к широко известным методам работы Хорева, а также тот факт, что на протяжении двух лет указанное подразделение [УСБ ФСБ] непосредственно разрабатывало последнего, не позволили мне принять данное предложение» , — сообщается в письме Сугробова.
Стоит отметить, что в письме Сугробова также утверждается, что следователь СКР Сергей Новиков (ведет «дело гуэбовцев») «полностью ангажирован сотрудниками УСБ ФСБ».
Прерванный полет
Почему Денису Сугробову было оказано доверие на высшем уровне, а затем на том же уровне доверие к нему резко исчезло. Ведь ни головокружительная карьера молодого генерала, его заключение в Лефортовский изолятор не могло быть не согласовано «наверху».
Основные причины такого взлета и падения могут быть две.
Вор должен сидеть в тюрьме
Первая основная причина: такое доверие могло оборваться в одночасье, если руководимое Сугробовым подразделение прикрываясь борьбой с коррупцией и поддержкой на самом высоком уровне, само занималось вымогательством, получением и дачей взяток, мошенничеством, «делило и пилило» отрасли экономики и обогащалось, фальсифицируя доказательства, тогда — да, преступники должны сидеть в тюрьме и долго. Но таких обвинений фигурантам и широкой общественности пока не представили, следствие говорит об основном составе — провокации взятки и эпизодах, все преступное сообщество строится на провокациях, с целью карьерного роста путем «увеличения количественных показателей своей работы».
Может, просто еще «тайна следствия», и следователи не спешат предъявлять «милионно-миллиардные хищения и вымогательства» этого преступного сообщества. Такая практика существует, когда следствие начинает работать специально с менее тяжкого состава, доказывая постепенно более тяжкие преступления. Уже просочилась информация, что следствие в рамках расследования выявило получение взятки (состав 290 УК РФ). Но, если же обвинения останутся прежними, то это дело становится очень странной историей, и правдоподобно будет выглядеть вторая возможная причина.
МВД слишком далеко зашло
За последние пять лет Министерство внутренних дел крепло и набирало обороты, само назначение Владимира Колокольцева на фоне предшественника выглядело очень позитивно, прибавляло очки как во внешнем позиционирование, так и внутри министерства. Ведомство не только наделили полномочиями главного игрока в борьбе с коррупцией, но и дали возможность на деле поработать в обеспечении экономической безопасности страны. После постановки задач руководством страны на наведение порядка в финансово-кредитной сфере, борьбой с «обналом» и оттоком триллионов рублей за границу, Главк Дениса Сугробова взялся за работу. За полтора года были арестованы десятки банкиров, перекрыты десятки «обнальных площадок», выявлены в рамках разработок нарушения, послужившие отзыву лицензий и закрытию многих известных банков. Такой чистки банковской сферы в современной России еще не было.
МВД залезло, куда раньше не залезало — в миллиардную теневую экономику банковской сферы, а здесь всегда боролась служба экономической безопасности ФСБ РФ. Говорят, что безконтрольность работы Главка Сугробова навредила многим, а дальнейшая активизация могла «вскрыть, чего нельзя вскрывать», и усилить положение МВД на арене правоохранителей. Оставалось найти серьезные ошибки, либо дождаться их совершения и дескридитировать не только конкретных лиц, но и работу в целом ведомства. Нажитые за это время влиятельные враги и межведомственный конфликт могли сойтись.
Владимир Колокольцев и МВД под охраной
Между тем, кадровая расстановка в МВД изменилась следующим образом. За три дня до отстранения от должности Сугробова был назначен на пост замначальника Главного управления уголовного розыска Дмитрий Миронов, выходец из ФСО, с присвоением звания генерал-майор полиции. А уже 12 мая он стал начальником ГУЭБиПК.
В этот же день на должность первого заместителя Владимира Колокольцева назначен начальник охраны Владимира Путина, замдиректора ФСО – .
ГУЭБиПК больше нет и не будет
Как говорят, аресты руководителей Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции, а следовательно, дискредитация данного подразделения и имиджа самого ведомства МВД согласованы в предверии очередных реформ.
По всей вероятности, начатая реформа милиции продолжится, и МВД, как пример, разделят на вновь созданные структуры «Министерство общественной безопасности» и «Федеральную службу расследований».
Денис Балашов
Сегодня в Министерстве внутренних дел России состоялась пресс-конференция Департамента экономической безопасности МВД России на тему: «Пресечение преступлений в кредитно-финансовой сфере» с участием заместителя начальника ДЭБ МВД России полковника милиции Владимира Лукьянова, начальника ОРБ № 7 ДЭБ МВД России подполковника милиции Владимира Скворцова, заместителя начальника ОРБ № 7 ДЭБ МВД России подполковника милиции Дениса Сугробова и начальника информационно-аналитического управления ДЭБ МВД России полковника милиции Алексея Валерьевича Шишко.
В 2008 году подразделения экономической безопасности МВД России существенно активизировали свою работу по пресечению преступлений в кредитно-финансовой сфере. Об этом сегодня на пресс-конференции говорил Владимир Лукьянов.
На сегодняшний день правонарушения в сфере финансовой и банковской деятельности представляют серьезную угрозу экономическим интересам всего общества. Анализ обстановки, складывающейся в сфере кредитно-финансовых отношений, свидетельствует о неослабевающем внимании криминалитета к институтам финансового посредничества. «Грязные деньги» нарушают общепризнанные нормы экономической деятельности, принципы рыночной экономики, способствуют криминализации хозяйственной деятельности, являются питательной средой для организованной преступности, в том числе терроризма.
В результате проведенных в прошлом году органами внутренних дел мероприятий было выявлено 74 тыс. преступлений в кредитно-финансовой сфере. Сумма установленного ущерба, нанесенного государству и собственникам, превысила 31 млрд. рублей. Подразделениями экономической безопасности МВД России установлено более 150 организаций и физических лиц, оказывающих вышеназванные услуги, которые взяты в оперативную обработку. Выявлено свыше 22,5 тыс. фиктивных фирм, которые были задействованы в схемах вывода денежных средств за рубеж, незаконного обналичивания и использовались в схемах по уклонению от уплаты налогов.
В современных условиях легализация преступных доходов, как правило, является многоэтапным преступлением и включает систему многочисленных финансовых, а также иных операций, призванных скрыть первоначальный источник получения средств, в том числе посредством их перевода из одной страны в другую с использованием фиктивных контрактов. Каждое последующее перемещение денежных средств, как внутри страны, так и за ее пределами, удаляет их от первоначального преступного источника приобретения, что делает работу по выявлению отмываемых денег в финансово-экономической системе государства, смешиваемых на завершающем этапе легализации с законным капиталом, крайне затруднительной.
Ярким примером проводимой в этом направлении работы, является возбуждение по материалам ДЭБ МВД России уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) в отношении руководителей одной из коммерческих структур. Установлено, что данная организация занималась регистрацией фирм-однодневок. В ходе обыска сотрудниками ДЭБ МВД России были изъяты оригиналы уставно-правовых документов, налоговая отчетность и печати свыше 2100 организаций, предположительно обладающих признаками фиктивности, а также сведения о клиентах-заказчиках. Руководитель и сотрудники организации, занимавшейся регистрацией подобных «однодневок», не смогли пояснить оперативникам причины нахождения в офисе документов и печатей такого количества организаций. В настоящее время проводится отработка организаций, использующих реквизиты фиктивных фирм в целях уклонения от уплаты налогов, легализации денежных средств, полученных преступным путем и других противоправных действий.
Еще одним примером борьбы с незаконными операциями по обналичиванию денежных средств, полученных преступным путем, а также выводу денежных средств за рубеж, может служить реализация ДЭБ МВД России оперативной информации в отношении московского филиала одного из коммерческих банков. В указанной организации действовала целая преступная группа, которая осуществляла незаконные банковские операции, используя для этого электронные и бумажные носители информации, поддельные платежные и другие документы, печати различных фиктивных (зарегистрированных по утерянным документам или на подставных лиц) обществ. Мошенникам удалось разработать и воплотить в жизнь финансовую схему, согласно которой от клиентов ряда кредитных организаций денежные средства поступали на предоставленные преступной группой расчетные счета фирм-однодневок, а впоследствии они направлялись на счета фирм-нерезидентов-клиентов коммерческих банков Украины, Грузии и Киргизии. Проводимые коммерческие операции совершались по фиктивным контрактам с целью оплаты так называемого «серого» импорта, а также отмывания доходов, полученных преступным путем. В ходе обыска в помещении московского филиала банка оперативниками были обнаружены предметы и документы, изобличающие незаконную деятельность преступной группы. Был наложен арест на денежные средства в сумме более 682 млн. рублей, находящихся на корреспондентском счете и подготовленных для вывода их за рубеж через фирмы-однодневки. Сумма выведенных через указанный банк за рубеж денежных средств только за февраль 2008 года составила свыше 10 млрд. рублей.
За три месяца 2008 года правоохранительными органами уже выявлено свыше 2 тыс. преступлений, предусмотренных ст. 174, 174-1 УК РФ. Используя новые формы и методы легализации денежных средств, добытых преступным путем, криминальные структуры перенесли центр своего внимания на вторую по насыщенности финансовыми потоками сферу бизнеса — страхование. Развитие страхового рынка — одно из важнейших условий становления эффективной отечественной экономики. Деструктивным фактором, препятствующим развитию данного направления, является криминал.
Одним из ярких примеров может служить возбуждение следственными органами уголовного дела по материалам ДЭБ МВД России по ч.2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство) в отношении одной их столичных страховых компаний. Установлено, что руководство организации осуществляло страховую деятельность без необходимой лицензии. Денежные средства, поступавшие на расчетный счет данной компании, впоследствии переводились на счета зарубежной страховой компании в банке- нерезиденте, в качестве перестраховочной премии. Для придания легального вида своей деятельности злоумышленники стали использовать организации, которые в силу особенностей российского законодательства находятся вне сферы действенного контроля со стороны фискальных и иных надзорных и контролирующих органов — некоммерческие партнерства, общественные фонды. Это, по сути, одна из разновидностей преступных схем, которую злоумышленники стали использовать в своих корыстных целях.
Так, в прошлом году сотрудникам ДЭБ МВД России при участии специалистов Росфинмониторинга удалось предотвратить хищение значительных денежных сумм, принадлежащих одной общественной профсоюзной организации. В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативниками был задержан председатель фонда содействия занятости и охраны труда «Столица», которому было предъявлено обвинение по ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата денежных средств). Установлено, что профсоюзному фонду с 2005 по 2006 года удалось провести 4 тыс. подобных финансовых операций и успешно обналичить более 20 млрд. рублей. Схема работы профсоюзного фонда заключалась в том, что деньги, которые поступали от фирм-однодневок под видом «материальной помощи членам профсоюза» переводились на счета физических лиц, а затем получались в отделениях банков наличными. По информации Росфинмониторинга, профсоюзный фонд действовал в 53 субъектах Российской Федерации, на счета которых общественная организация регулярно перечисляла денежные средства в сумме от 700 тыс. до 40 млн. рублей. Опрошенные в качестве свидетелей получатели платежей показали, что они не знают о существовании профсоюза и никогда не обращались в него за оказанием материальной помощи. А счета в банках были открыты ими по предложению незнакомых лиц за денежное вознаграждение, с одновременной выдачей доверенностей на имя третьих лиц на право пользования счетом.
Заместитель начальника ДЭБ особо отметил, что в сферу деятельности Департамента экономической безопасности МВД России по декриминализации кредитно-финансовой системы входит и борьба с фальшивомонетничеством. В прошлом году подразделениями экономической безопасности МВД России было разоблачено 42 организованные преступные группы фальшивомонетчиков, выявлено более 34 тыс. преступлений, которые квалифицируются по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ (изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). В структуре выявленных фактов фальшивомонетничества превалируют поддельные денежные знаки Банка России. По ним возбуждено более 77 % от общего числа уголовных дел указанной категории. На долю долларов США приходится 21,8%, евро — 0,8%.
Владимир Лукьянов привел несколько примеров. Так, сотрудники ДЭБ выявили канал поставки поддельных долларов США из-за рубежа. Оперативники получили информацию, что фальшивки поступили в Санкт-Петербург и сбывались через студентов высших учебных заведений за треть суммы от их номинальной стоимости. Было принято решение получить одну из поддельных купюр в целях ее идентификации и установления, что сбываемые доллары принадлежат именно к интересующей сотрудников ДЭБ МВД России партии фальшивых денег. В поле зрения оперативников попал один из сбытчиков — нигде неработающий житель города на Неве. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении подозреваемого такая купюра попала в руки оперативников. Для проведения более тщательной экспертизы полученная банкнота была отправлена представителям Секретной службы министерства финансов США. Ответ специалистов: купюра — это фальшивка высокого качества и выполнена на профессиональном оборудовании. Отдельным пунктом было указано, что изготовлена она не на территории России. Получив официальный ответ, сотрудники ДЭБ МВД России задержали подозреваемого в сбыте аналогичных фальшивых долларов. При нем было обнаружено и изъято 49 поддельных купюр номиналом сто долларов США каждая. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ (изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). В ходе следствия гражданину было предъявлено обвинение по 40 фактам сбыта поддельных денег.
Поддельные деньги на общую сумму свыше 100 млн. рублей были изъяты в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УБЭП МВД Республики Башкортостан. В одном из районов г. Уфы в филиале одного из коммерческих банков в трех автоматических кассах по приему кредитных платежей оперативники изъяли 250 фальшивых 500-рублевых купюр на сумму 125 тысяч рублей. Затем в ходе оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками Управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Башкирии был задержан директор одной из компаний, которая внесла указанную сумму в банк. В квартире подозреваемой провели обыск, в ходе которого было обнаружено 200 тысяч поддельных 500-рублевых купюр и 600 100-рублевых купюр на общую сумму 100,6 млн., а также компьютерная множительная техника, другое высокоточное оборудование, бланки паспортов граждан РФ, трудовых книжек и кредитных платежных карт. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса России (изготовление либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг).
Кроме того, сотрудниками ДЭБ МВД России выявляются, пресекаются преступления, связанные с инвестиционным рынком. В частности, речь идет о недобросовестных компаниях — так называемых финансовых пирамидах. Практика показывает, что финансовые пирамиды появляются там, где можно привлечь клиентов обещаниями дёшево получить какие-либо значимые материальные ценности или услуги. В этих целях, например, предлагается заключение договоров по приобретению дорогостоящих товаров народного потребления (автомобилей, бытовой техники) и жилья по низким ценам на условиях предоплаты с отсрочкой получения. Или осуществляется деятельность по привлечению денежных средств, брокерскому обслуживанию и доверительному управлению денежными средствами вкладчиков, при этом предлагаются проценты по вкладам, в несколько раз превышающие размеры банковских ставок рефинансирования.
Владимир Лукьянов рассказал о том, что сотрудниками ДЭБ МВД России пресечена деятельность преступной группы, члены которой под видом занятия предпринимательской деятельностью, организовали финансовую пирамиду с филиалами в более чем в 38 регионах России (в Тюменской, Ростовской Ульяновской, Саратовской, Тульской, Владимирской и других областях). На основании выданных лицензий мошенники осуществляли деятельность по привлечению финансовых средств, брокерскому обслуживанию и доверительному управлению денежными средствами вкладчиков. При этом заявлялось, что доходность по вкладам будет составлять до 90% годовых. В связи с нарушениями действующего законодательства указанные лицензии приказом ФСФР России были аннулированы, деятельность организации прекращена. Сумма ущерба, причиненного 245 тысячам вкладчикам, составила более 360 млн. рублей.
По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) в особо крупном размере.
Только за три месяца текущего года подразделениями БЭП МВД России в кредитно-финансовой системе выявлено свыше 26 тыс. преступлений, по 12 тысячам уголовные дела закончены расследованием, свыше 11 тысяч уголовных дел направлены в суд.
В завершение своего выступления, обращаясь к журналистам, Владимир Лукьянов сказал: «Мы должны учитывать, что наш реальный противник тоже совершенствует свою деятельность. Поэтому, говоря о декриминализации кредитно — финансовой системы, мы с вами должны понять одно, что это — наша совместная работа». Он подчеркнул, что активность мероприятий, проводимых в данной сфере, будет продолжена и впредь.
http://mvdrf.ru/news/16191/
Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России (ГУЭБиПК МВД России) - самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата МВД РФ , обеспечивающее и осуществляющее функции Министерства по выработке и реализации государственной политики и нормативному правовому регулированию в области экономической безопасности государства, а также выполняющее иные функции в соответствии с Положением о ГУЭБиПК, нормативными правовыми актами МВД России.
До 2011 года - Департамент экономической безопасности Министерства внутренних дел Российской Федерации (ДЭБ МВД России) . В 2011 г. ДЭБ в связи с проводимой реформой МВД России переименован в Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК).
Нынешний начальник ГУЭБиПК МВД России - генерал-майор полиции Андрей Курносенко.
Основная информация
В круг основных задач Главного управления входят:
- участие в формировании основных направлений государственной политики в области экономической безопасности;
- участие в совершенствовании нормативного правового регулирования в области экономической безопасности;
- принятие в пределах компетенции мер по организации борьбы с налоговыми и экономическими преступлениями;
- организационно-методическое руководство деятельностью подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и по налоговым преступлениям главных управлений МВД России по федеральным округам, министерств внутренних дел, главных управлений, управлений внутренних дел субъектов Российской Федерации, подразделений по борьбе с экономическими преступлениями управлений (отделов) внутренних дел на железнодорожном, водном и воздушном транспорте, управлений (отделов) внутренних дел в закрытых административно-территориальных образованиях, на особо важных и режимных объектах.
В своей деятельности Главное управление руководствуется Конституцией Российской Федерации , федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации , постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации , международными договорами Российской Федерации , нормативными правовыми актами МВД России и Положением о Главном управлении.
Главное управление является оперативным подразделением полиции и осуществляет оперативно-розыскную деятельность в соответствии с законодательством РФ.
Работа Главного управления организуется на основе планирования, сочетания единоначалия в решении вопросов служебной деятельности и коллегиальности при их обсуждении, персональной ответственности каждого сотрудника, федерального государственного служащего и работника за состояние дел на порученном участке и выполнение отдельных поручений.
История
Создано данное подразделение 16 марта 1937 года в составе Главного управления милиции Народного комиссариата внутренних дел СССР. В принятом положении об ОБХСС, в частности, говорилось, что он создается для «обеспечения борьбы с хищениями социалистической собственности в организациях и учреждениях государственной торговли, а также для борьбы со спекуляцией». Названия в разные годы - БХСС , ГУБХСС, ГУЭП, ГУБЭП, ДЭБ. В 2008 году Департаменту указом президента РФ переданы функции борьбы с коррупцией и организованной преступностью в экономической сфере (в структуру вошли ОРБ № 3 (по борьбе с коррупцией) и ОРБ № 10 (по борьбе с оргпреступностью в сфере экономики).
Как центральный аппарат курирует УБЭП (управления по борьбе с экономическими преступлениями) и УНП (управления по налоговым преступлениям), структурно входящие в региональные органы внутренних дел.
Поиск по "ДЭБ мвд ". Результатов: дэб - 166 , мвд - 5845 .
Результаты с 1 по 20 из 160 .
Результаты поиска:
1. Как бригада из ДЭБ МВД "развела" коммерсанта на 30 фур кофе Это сотрудник 28-го отдела оперативно-разыскного бюро № 6 ДЭБ МВД старший лейтенант Владимир Орлов.Дата: 23.09.2013 2. Брат премьера спасет Мастер-банк от "провокаций" "Ист лайна" и ДЭБ МВД . В последнее время на Мастер-банк обратили пристальное внимание следователи из ДЭБ МВД . Так, в конце декабря в банке прошли обыски, которые, по словам следователей, были связаны с делом о мошенничестве, возбужденном в отношении преступной группы, на протяжении длительного времени незаконно обналичивавшей денежные средства.
Дата: 18.03.2011 3. Миллионы за погоны. Оригинал этого материала © "Паритет-пресс", 05.05.2011 Миллионы за погоны История превращения ценных кадров ДЭБ МВД в полицейских в кабинете Нарышкина Федеральный информационный центр "Аналитика и Безопасность" опубликовал интересное произведение некого Дмитрия Васильчука, которое мы приводим полностью: Лирнейская гидра ч. II Дмитрий Васильчук Вот какой размер может быть взятки?
Дата: 05.05.2011 4. Миллиарды Александра Удодова. Оригинал этого материала © The Moscow Post, 30.11.2010 Миллиарды Александра Удодова Новый поворот в деле о покушении на хищение НДС: как работает "налоговая крыша" в ДЭБ МВД Виталий Стрехов Александр Удодов На днях стали известны некоторые подробности скандала, связанного с покушением на хищение из бюджета нескольких десятков миллиардов рублей в виде возмещения НДС. Не претендуя на историческую достоверность, тем не менее познакомим читателей с одной из версий происходящих событий.
Дата: 01.12.2010 5. Неслужебное поведение. - В 2007 году проводилась проверка ООО ПК «Втормет» (фонд предприятий вторичного алюминия), генеральным директором является гражданин Шаруда А.Н. В прекращении проверки Хорев А.В. также принимал активное участие, при посредничестве бывшего сотрудника ДЭБ МВД России Каганского М.Е. При этом Шаруда А.Н. в узких кругах неоднократно хвастался тем, что он «спонсировал» назначение Хорева на должность руководителя Департамента.
Дата: 11.06.2010 6. Коррупция по провокации. Оказалось, что под фамилией Каримов скрывается оперативник ОРБ №3 ДЭБ МВД Борис Калимулин.
Дата: 16.04.2010 7. Бизнес на вещдоках. Вернувщись из командировки в Москву, поехал в ДЭБ , нашел участников изъятия товара, полковника Вячеслава Денисова и майора Дмитрия Красильникова, и спросил: «Что все это значит?» Они ответили, что ситуация серьезная, на контроле у руководства МВД , и решить ее можно единственным способом - нарисовали на бумажке число 500 000 со знаком доллара в конце.
Дата: 28.06.2012 8. Генеральская уборка. Материалы уголовного дела в размере 36 томов, за подписью замначальника СК при МВД Логунова были направлены для работы первому заму начальника ДЭБ МВД Хореву.
Дата: 21.07.2011 9. Дело Андрея Хорева обрастает недвижимостью. За один 2009 г. семья бывшего замначальника ДЭБ МВД обзавелась отелями и землей в Черногории, квартирой в Москве, домом в Подмосковье Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.11.2011, В квартире генерала нашли отели Дело Андрея Хорева обрастает недвижимостью Владислав Трифонов, Николай Сергеев Как стало известно "Ъ", после допроса в московской полиции бывший первый заместитель начальника департамента экономической безопасности Андрей Хорев, заподозренный в незаконном хранении револьвера...
Дата: 18.11.2011 10. У генерала Хорева при обыске нашли трехкомнатную квартиру за 9,5 тыс. руб. ... департамента экономической безопасности (ДЭБ ) МВД России Андрей Хорев стал фигурантом крупного коррупционного скандала. Проводя обыски по делу бывшего капитана милиции Максима Каганского, сотрудники СКР и ФСБ обнаружили квартиру, которую генерал Хорев получил в элитном комплексе "Дом на Смоленской набережной" после того, как МВД закрыло возбужденное на компанию "Дон-строй" уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. Вскоре после обыска и других следственных действий глава МВД Рашид Нургалиев...
Дата: 07.11.2011 11. Работа в ДЭБ . Дорого. Гарантия! Тел. 8-905-537-56хх. Игорь. Так, ДСБ МВД России было установлено, что оперуполномоченный 4 отдела ОРБ № 7 Яковлев К.А. представил фиктивный диплом об окончании МГЮА, что установлено в ходе проведенной ДСБ проверки. Данный факт подтверждался ответом из МГЮА и проведенным исследованием ЭКЦ МВД РФ. По поручению руководства ДЭБ данным вопросом в тесном взаимодействии с СО по Кузьминскому району СУ СК при прокуратуре РФ по г. Москва с пристрастием занялся лично Игорь Яковлев.
Дата: 20.07.2010 12. Заслуженный рейдер России. Оригинал этого материала © The Moscow Post, 07.04.2010 Заслуженный рейдер России Бизнесмен Алексей Нагорный захватывает чужую собственность при покровительстве крупных чинов из ДЭБ МВД РФ во главе с Юрием Шалаковым и ГСУ под руководством Ивана Глухова М. Басманов Бизнесмен и общественник Алексей Нагорный с гордостью носит общественную награду - орден «Золотая Звезда За Верность России».
Дата: 08.04.2010 13. В чьих интересах осуществляется разгром борцов с организованной преступностью? Не случайно 14 ноября 2006 года генерал Мещеряков был Указом Президента Путина назначен начальником Департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом МВД РФ. Вместе с Мещеряковым из ДЭБ в ДБОПТ перешли отборные офицеры – так сказать, «личная гвардия» генерала. Сотрудники Оперативно-розыскного бюро (ОРБ) N 10, которым еще в ДЭБ поручались самые сложные и рискованные операции.
Дата: 21.11.2008 14. "Военные туристы" из МВД . В 2004 году поступил в органы внутренних дел - в Федеральную службу по экономическим и налоговым преступлениям МВД РФ на должность старшего оперуполномоченного по особо важным делам. Затем последовательно работал начальником отдела департамента экономической безопасности (ДЭБ ), начальником центра обеспечения оперативно-служебной деятельности подразделений экономической безопасности МВД , начальником управления межведомственного взаимодействия и по связям с общественностью ДЭБа.
Дата: 10.06.2011 15. ГУЭБиПК против "Павловскгранита" и человечества. Достаточно сказать, что Сергей Пирожков, непосредственный участник роковой для Дениса Сугробова «подставы» - попытки подкупа сотрудника ФСБ, на которой и погорела банда «ГУЭБиПК» - это человек Севастьянова, бывший штатный сотрудник ОРБ №3 ДЭБ МВД . Говорят, уже будучи уволенным со службы, Пирожков задерживался сотрудниками УСБ ФСБ на вымогательстве при одном рейдерском захвате, однако, ответственности избежал.
Дата: 09.10.2015 16. Кадровое дело Сергея Дубика. Компания находилась под контролем генерала ДЭБ МВД РФ Андрея Хорева - давнего друга Дубика. С 1991 по 1999 год Дубик являлся доцентом Военного Университета Министерства обороны СССР, ректором которого был Виктор Хорев- отец одного из самых коррумпированных генералов МВД РФ, теперь уже бывшего первого замначальника ДЭБ Андрея Хорева.
Дата: 20.04.2012 17. Очередной этап противостояния в МВД России. По договоренности с Ромадоновским в конкурсную комиссию по проведению аукционов и тендеров в системе ФМС России Сафроновым внедрены сотрудники ДСБ и ДЭБ МВД России, которые и определяют, по согласованию с Ромодановским и Сафроновым, перечень фирм, выигрывающих конкурсы и аукционы по получению значительных бюджетных средств - до 3 миллиардов рублей ежегодно.
Дата: 08.04.2008 18. Обнал от Москвы до Дагестана и обратно до Москвы. Все составляющие для подобной деятельности у него к тому времени уже были: масса знакомых среди владельцев компаний, нуждающихся в быстрых наличных; связи в банках, занимающихся «обналичкой»; надежные «тылы» в верхушке МВД РФ. Как-то Шереметьев помог избежать неприятностей с ДЭБ МВД РФ руководителям нескольких филиалов Банка Москвы.
Дата: 12.11.2014 19. Показания следователя ГСУ по Москве Дмитриевой о войне генералов МВД . Экс-следователь по особо важным делам Главного следственного управления ГУ МВД по Москве пояснила, что с февраля по июль 2011 года расследовала дела о контрабандной поставке медоборудования ООО «Медика». Поводом для возбуждения дела послужил рапорт сотрудника 3-го отдела 10-го Оперативно-розыскного бюро ДЭБ МВД (ныне ГУБЭПиК) Дмитрия Александрова, который проводил доследственную проверку и оперативное сопровождение дела.
Дата: 28.03.2012 20. Дубик всемогущий. Для этого ДЭБ МВД РФ заносил машины чиновников в список транспортных средств, которые используются для оперативных целей и на них оформлялась карточка «без права досмотра».
Дата: 16.02.2012
