В Дорогомиловский суд Москвы поступили материалы уголовного дела в отношении криминального авторитета Казбека Билалова (Казбек Черный). Он «прославился» в Москве, устроив в центре города стрельбу из автомата. Однако оперативникам он больше известен как ближайший сподвижник вора в законе Азиза Батукаева, который занимался сбором «дани» с выходцев из Киргизии.
Материалы уголовного дела в отношении Казбека и его брата поступили в Дорогомиловский суд 24 июля. Им инкриминируют хулиганство (статья 213 УК РФ) и вымогательство (статья 163 УК РФ). Слушания будут недолгими, поскольку оба признали свою вину и попросили, чтобы дело рассматривалось в особом порядке, то есть - без судебного следствия.
Согласно материалам расследования, Казбек Билалов 26 июня 2016 в 0:45, двигаясь на Mercedes Gelandewagen по набережной Тараса Шевченко, где в это время было много машин и людей, в районе дома 15 из хулиганских побуждений произвел в окно выстрелы из автомата. Прохожие сразу сообщили об этом в полицию. В 12:10 оперативники обнаружили машину у дома 3 по ул. Можайский Вал, неподалеку находился и Казбек, которого задержали.
В багажнике Mercedes находился охолощенный автомат Калашникова. Поэтому Билалову предъявили обвинения только в хулиганстве. В момент стрельбы вместе с ним в машине находился его брат, но поскольку он не вел огонь, его тогда брать под стражу не стали. Произошло это позже.
Данная история получила широкий резонанс в СМИ. Узнав из новостей об аресте Казбека Черного, один из бизнесменов обратился с заявлением о вымогательстве со стороны братьев Билаловых. По этому факту 28 июня было возбуждено отдельное уголовное дело, в рамках которого и арестовали уже брата Казбека. Позже обвинения по статье 163 УК РФ предъявили самому Черному.
Казбек Билалов
Казбек Билалов довольно известная личность в Киргизии. В 1994 году он там был судим за грабеж, спустя пять лет получил срок за вымогательство. Потом последовали судимости за грабежи, самоуправство, нанесение тяжких телесных повреждений и т. д.
В Киргизии он вначале являлся участником группировки (Азиз), потом перешел в ОПГ . В 2011 году Черный Казбек перебрался в Москву (как представитель Кольбаева) для того, чтобы заниматься сбором дани с бизнесменов из Киргизии, работающих в столице. Однако вскоре его задержали сотрудники ГУБОП МВД РФ для экстрадиции на родину, где он обвинялся в очередном грабеже.
Билалов развернул в российских судах настоящую борьбу за то, чтобы его не передали в Киргизию. Он утверждал, что в случае экстрадиции он будет подвергнут пыткам. Кроме того, Билалов добивался предоставления ему на территории Российской Федерации статуса беженца.
Вор в законе Камчи Кольбаев — Коля Киргиз
В мае 2012 года Верховный суд отменил решение Генпрокуратуры и Мособлсуда об экстрадиции Билалова. Сделано это было по формальным основаниям: в материалах о выдаче, поступивших из Киргизии, была перепутана дата совершения им грабежа. Черный Казбек, выйдя на свободу, так и остался в России.
А менее чем через год в России оказался и «вор в законе» Азиз Батукаев. «Последние годы Казбек Черный снова работал вместе с Азизом. Сам „вор в законе“ в Москве не появляется, он обосновался в Чечне, и Билалов стал его представителем в столице. Объектом его интересов были все выходцы из Киргизии, зарабатывающие деньги: от работников на рынках до крупных бизнесменов», - рассказал источник.
Азиз Батукаев в 2006 году был приговорен в Киргизии, гражданином которой является, к 16 годам заключения за хранение оружия, наркотиков и организацию массовых беспорядков в колонии. Однако в 2013 году суд неожиданно принял решение освободить Батукаева, так как его адвокаты представили документы о том, что он болен раком крови. В день выхода из колонии он сразу покинул Киргизию.
Позже решение об освобождении Батукаева было отменено, власти Киргизии объявили его в розыск и прислали в Россию запрос на экстрадицию «вора в законе». Но осенью 2014 года в Киргизию пришел ответ, что «криминальный генерал» был арестован в Чечне, а потом осужден местным Ленинским судом на три года за незаконное хранение оружия. Поэтому до отбытия данного наказания его экстрадиция в Киргизию невозможна.
По данным источника, уже в 2015 году Батукаев загадочным образом оказался на свободе. Однако (в силу неопределенности своего правового статуса) старается не покидать территорию Чечни. Поэтому коллеги по «криминальному цеху» навещают его в республике. В гостях у Азиза частенько бывают разные « », иногда даже он проводит целые сходки. Однако у местных правоохранительных органов такие визитеры никого интереса не вызывают.
МВД опровергло то, что уголовное дело в отношении братьев Магомеда и Ахмеда Билаловых, закрыто. Ранее об этом сообщили сразу несколько изданий (в том числе телеканал «Дождь») со ссылкой на собственные источники. «СП — Юг» попыталась разобраться, какое будущее ждет опальных олигархов.
Подфартило с «Олимпстроем»
Братья — профессиональные финансовые инвесторы. Старший из них, Ахмед Билалов еще с девяностых годов занимался нефтетрейдингом, став совладельцем нескольких небольших компаний в Ханты-Мансийском округе (ХМАО). Затем он перебрался на Кубань, где пошел уже в политический рост, и к 2007 году став вице-спикером краевого заксобрания. Младший брат Магомед Билалов также в разные годы акционером и членом совета директоров многих акционерных компаний на Кубани, среди которых «Краснодаргоргаз», «Краснодартеплоэнерго» и «Пансионат «Олимпийский-Дагомыс».
Но все же самый известный актив, который контролировали братья, — это акционерное общество «Красная поляна». Магомед Билалов владел в нем 25% акционерного капитала, почти 15% контролировали правительство Краснодарского края и администрация Сочи, а остальное принадлежало двум офшорам, Quantum financial management Сorp. (Британские Виргинские острова) и Allob trading Ltd. (Кипр).
Компания «Красная поляна» была учреждена в 2001 году для создания в Сочи горнолыжного, оздоровительного и курортного комплекса «Горная карусель». Три года ушло на проектирование и получение разрешений, и в 2004 году комплекс начали строить. А уже в июле 2008 года компания заключила два соглашения с госкорпорацией «Олимпстрой» о том, что «Горная карусель» станет федеральным олимпийским объектом. Кроме того, «Красная поляна» взяла на себя обязательства строительства Олимпийской медиадеревни на 2150 номеров.
И после этого, судя по годовому отчету 2009 года, структура акционерного капитала полностью изменилась: в него вошел Сбербанк, а Билалов и офшоры (предположительно принадлежащие братьям) нарастили свою долю за счет акций, принадлежавших администрации Кубани и Сочи.
В Дубай — на вертолете
Стремительно пошла вверх и карьера Ахмеда Билалова: он вошел в президентский Олимпийский совет, а затем из кресла кубанского вице-спикера переместился на пост вице-президента Олимпийского комитета России. Ну а уже в декабре 2010 года Ахмед Билалов был назначен председателем совета директоров только что созданной госкомпании «Курорты Северного Кавказа». В этом статусе он должен был курировать строительство уже пяти горнолыжных курортов по всему Северному Кавказу.
Именно в этой должности Билалов и стал известен всей стране, правда, чуть позже — в феврале 2013 года, когда на строящуюся «Горную карусель» приехал с личной инспекцией Владимир Путин . Он разнес компанию «Красная поляна» в пух и прах за превышение сроков и смет и потребовал провести комплексную проверку инвестора.
Формально, Ахмед Билалов никакого отношения к компании не имел (акционером и зампредом совета директоров продолжал числиться его брат), но все грозы обрушились именно на его голову. После визита президента он был немедленно снят со всех постов: покинул и Олимпийский комитет России, и совет директоров «Курортов Северного Кавказа».
Следом за ним лишился должности и гендиректор «Курортов Северного Кавказа» Алексей Невский (он также выходец из кубанского бизнеса: был директором «Независимой энергосбытовой компании Краснодарского края» и «Инвестиционно-финансовой компании «Югинвест»).
К проверке госкомпании подключились Генпрокуратура, Росфиннадзор, Счетная палата и Следственный департамент МВД России, которые выявили массу финансовых нарушений. В частности, в отношении Ахмеда Билалова и Алексея Невского были возбуждены уголовное дела по ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями») и ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Официальная информация выдавалась в прессу дозированно, но уже ее было достаточно, чтобы понять: топ-менеджеры жили на широкую ногу. Например, частенько бывали в командировках за рубежом — во Франции, Англии, Арабских Эмиратах, причем летали то чартерными рейсами, то даже на вертолетах, а номера снимали в лучших отелях. Выяснилось также, что госкомпания оплачивала офис в Пятигорске, который фактически не действовал.
В марте 2013 года МВД сообщило , что Билалова-старшего и Невского заподозрили в растрате бюджетных средств (это уставный взнос в капитал «Курортов Северного Кавказа») на подготовку строительства инфраструктурных объектов на месте будущих горнолыжных курортов. Эти функции были переданы некой компании, которая, в свою очередь, заключила договор субподряда с непосредственным исполнителем (в качестве комиссии она получила 275,3 млн рублей).
Деньги идут из офшоров?!
Проблемы начались и у младшего брата Магомеда Билалова. В отношении него в апреле 2013 года было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 («Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации») по факту махинаций со средствами Сбербанка, выделенных на строительство «Горной карусели». По версии следствия , эти деньги аккумулировались на счетах в «Национальном банке развития бизнеса» (НБРБ), акционером которого также являлся Магомед Билалов. Только на проценты также контролируемое им ОАО «Красная поляна» потратила 45,5 млн рублей — в эту сумму следователи и оценили причиненный бюджету ущерб. Кстати, в этом же банке размещались средства и «Курортов Северного Кавказа».
В октябре 2013 года Центробанк оштрафовал НБРБ за нарушение «антиотмывочного» законодательства, а в апреле 2014 года у банка отозвали лицензию. К тому времени, кстати, Магомед Билалов к кредитной организации никакого отношения не имел. Как уже и к «Красной поляне» (которую ко всему прочему отстранили от строительства «Горной карусели»). Он спешно продал в России практически все принадлежащие ему активы и уехал в Велибританию… якобы на лечение.
Покинул Россию и Ахмед Билалов с Алексеем Невским (последний, кстати, по сообщению МВД, был заочно арестован). Билалов предположительно лечился в немецком Баден-Бадене, а затем вслед за младшим братом перебрался в Лондон.
И по сию пору о том, как движутся уголовные дела в отношении братьев, МВД не сообщало. И вот на днях телеканал «Дождь» со ссылкой на источник в Следственном управлении МВД по Москве выдал сенсационную новость : якобы уголовное дело в отношении Магомеда Билалова было закрыто еще в декабре прошлого года, а следом оказался «чист перед законом» и Ахмед Билалов.
Однако в конце прошлой недели пресс-служба МВД России опровергла то, что дела закрыты. Более того, если верить пресс-релизу, финансовые запросы по поводу деятельности «Красной поляны» и «Курортов Северного Кавказа» направлены в Швейцарию и США, а все трое продолжают числиться в розыске.
И вправду, что может привлечь опальных братьев обратно в Россию?! Согласно ЕГРЮЛ, Магомед Билалов продолжает числиться соучредителем только двух фирм в Краснодарском крае — это туристическое агентство «Приморская компани» (88,3% уставного капитала — 22 млн рублей) и строительная компания «Регионпроект» (30% уставного капитала — 3 тысячи рублей). Причем совладельцам обеих компаний наряду с Магомедом Билаловым числятся также офшорные фирмы из Белиза, Кипра и Виргинских островов.
«СП — Юг» обратилась к «Панамским архивам», где собраны данные о владельцах крупнейших офшорных компаний планеты. И имя Магомеда Билалова в них упоминается часто. Он числится как владелец семи компаний: Carolon Place Holdings, Innovation on demand, Combrink property holdings, Northwind Capital, Ehergy holding management, Clear front и Rayville estates.
Все они были зарегистрированы на Виргинских островах с 2005 по 2008 годы, и, судя по «Панамским архивам», все еще продолжают работать. Какие именно компании контролируются через офшоры Билалова, тоже легко, вооружившись ЕГРЮЛ: «Южная газовая компания» (Краснодар), «Кавказская энергетическая управляющая компания» (Москва), «Сочи-плаза» и многие другие… А если есть деньги, то зачем возвращаться в Россию, правда?!
МВД опровергло сведения о закрытии уголовных дел против бизнесменов Ахмеда и Магомеда Билаловых. Ранее о закрытии дел сообщал телеканал «Дождь», источник РБК подтверждал закрытие дела против одного из братьев
Бизнесмен Ахмед Билалов (Фото: Станислав Красильников/ТАСС)
Следователи МВД продолжают расследование уголовных дел в отношении братьев Ахмеда и Магомеда Билаловых. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Ранее телеканал «Дождь».
Как сообщили в министерстве, дела были возбуждены в отношении бывших руководителей ОАО «Курорты Северного Кавказа» Ахмеда Билалова и Алексея Невского, а также экс-председателя совета директоров ОАО «Красная поляна» Магомеда Билалова.
В МВД уточнили, что правоохранительные органы занимаются розыском Билаловых и Невского, который заочно арестован судом. «Расследование находится на контроле следственного департамента МВД России», — отметила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Как говорится в заявлении, МВД устанавливает обстоятельства создания туристического кластера и строительства олимпийских объектов в Сочи. В ведомстве напомнили, что на эти средства было выделено свыше 5 млрд руб., которые находились на расчетных счетах обанкротившегося Нацбизнесбанка (НБРБ). Одним из совладельцев банка был Магомед Билалов.
Представители министерства направили поручения о «проведения следственных действия» в Швейцарию и США. МВД также планирует соединить уголовные дела против Билаловых и Невского в одно производство.
Магомед Билалов возглавлял совет директоров «Красной поляны», руководство которой заподозрили в причастности к противоправной схеме получения дохода при строительстве олимпийских объектов. МВД утверждало, что более чем 1 млрд руб., полученные компанией от Сбербанка по договору долевого строительства, было размещено на вкладах в НБРБ, который также возглавлял Билалов, под 4-7% годовых. При этом позднее за счет этих средств банк кредитовал подконтрольные фирмы, которые выдали займы ОАО «Красная поляна» уже под 12,5%.
После отъезда из России Билаловы продали 42% «Красной поляны» основному владельцу «РуссНефти » Михаилу Гуцериеву. Сам бизнесмен уточнял, что за этот пакет он заплатил Ахмеду Билалову $20 млн.
МВД России сегодня сообщило о том, что не только не прекратило уголовное преследование известных бизнесменов братьев Ахмеда и Магомеда Билаловых, как заявляли ранее их представители, но и активизировало следственные действия в их отношении. Братья Билаловы, находящиеся в международном розыске с 2013 года, проживают за границей. МВД отправило международные следственные поручения по их делам в США и Швейцарию - страны предполагаемого нахождения бизнесменов.
Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что следственной частью ГУ МВД России по СКФО и ГСУ ГУВД МВД России по городу Москве продолжается расследование уголовных дел, ранее возбужденных в отношении бывших руководителей ОАО «Курорты Северного Кавказа» - экс-главы совета директоров компании Ахмеда Билалова и бывшего гендиректора Алексея Невского, а также Магомеда Билалова, возглавлявшего ОАО «Красная поляна», а также являвшегося одним из крупнейших акционеров ОАО «Национальный банк развития бизнеса». В начале недели представители братьев Билаловых сообщили о прекращении их уголовного преследования.
В свою очередь Ирина Волк отметила, что по всем этим делам активно проводятся следственные действия, «направленные на установление всех обстоятельств реализации проекта создания туристического кластера и строительства олимпийских объектов в городе Сочи, размещения выделенных на эти цели свыше 5 млрд руб. на расчетных счетах ОАО “Национальный банк развития бизнеса” и последующего банкротства последнего». По уголовным делам усилены следственно-оперативные группы.
Братья Билаловы давно объявлены в международный розыск. Теперь разыскивается Алексей Невский, который для этого был заочно арестован судом. Поскольку фигуранты расследований находятся за границей, предположительно в США и Швейцарии, в эти страны направлены международные следственные поручения. В России же уголовные дела в отношении разыскиваемых бизнесменов планируется объединить.
Напомним, что скандальное расследование началось еще весной 2013 года, вскоре после того, как президент Владимир Путин подверг критике ход строительства трамплинов в спортивно-туристическом комплексе «Горная карусель». Расследование по ст. 201 УК РФ изначально велось Следственным управлением УВД Сочи в отношении Станислава Хацкевича, финансового директора «Красной Поляны» Елены Райтерер и «неустановленных лиц».
Как считали в МВД, в июле 2009 года ОАО «Красная Поляна» заключило с госкорпорацией «Олимпстрой» несколько соглашений, связанных с финансированием строительства «Горной карусели». Однако два года спустя компания, возглавляемая Станиславом Хацкевичем, разместила более 1 млрд руб., полученных в Сбербанке России «по договорам долевого участия в строительстве», в ОАО «Национальный банк развития бизнеса» (НББ), акционером и председателем совета директоров в котором был Магомед Билалов. Одновременно Магомед Билалов являлся и акционером «Красной Поляны». Деньги размещались в банке под 4–7% годовых.
«Красная Поляна» занимала средства у подконтрольных Магомеду Билалову организаций «на заведомо невыгодных», по мнению следователей, условиях - под 12,5% годовых. В результате, как считает следствие, за счет средств, выделенных на строительство, фигурантами расследования «был незаконно получен доход в размере более 45,5 млн руб.». Вскоре материалы передали в Москву, в следственный департамент МВД, где уже расследовалось дело в отношении Магомеда Билалова по аналогичным обвинениям в злоупотреблениях полномочиями, но по другим эпизодам. Его брат Ахмед Билалов, бывший член Олимпийского комитета России и экс-глава совета директоров компании «Курорты Северного Кавказа», и гендиректор этой же структуры Алексей Невский также обвинялись в махинациях с оплатой своих командировок в Лондон и проживания за счет организации на несколько миллионов рублей.
Апелляционное постановление Ставропольского краевого суда от 21 августа 2017 г. по делу N 22К-4543/2017
Судья Ставропольского краевого суда Шайганова Ф.О.
при секретаре Донцовой М.С.,
с участием прокурора отдела по надзору за оперативно-розыскной и процессуальной деятельностью управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Брехова А.В.,
заявителя Билалова А.Р., посредством видеоконференц-связи,
его представителя, адвоката Магомедова Э.С.
рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу адвоката Магомедова Э.С., в интересах заявителя Билалова А.Р.
на постановление Ессентукского городского суда Ставропольского края от 1 июня 2017 года, которым прекращено производство по жалобе адвоката Магомедова Э.С. в интересах Билалова Аскандара Рамазановича, поданной в порядке ст. 125 УПК РФ, о признании незаконным бездействия заместителя руководителя отдела Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Северо-Кавказскому федеральном округу Шакова З.М. и возложении обязанностей устранить допущенные нарушения.
Изложив кратко содержание судебного решения и существо апелляционной жалобы, заслушав
выступления: заявителя Билалова А.Р. и его представителя адвоката Магомедова Э.С., об отмене постановления суда, прокурора Брехова А.В. об оставлении постановления без изменения, а апелляционной жалобы - без удовлетворения,
установил:
Адвокат КА "Городская" Магомедов Э.С. в интересах заявителя Билалова Л.Р. обратился в суд с жалобой о признании незаконным бездействия заместителя руководителя отдела Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Северо-Кавказском) федеральному округу полковника юстиции Шакова З.М. и возложении обязанности устранить допущенные нарушения.
Постановлением Ессентукского городского суда Ставропольского края от 1 июня 2017 года прекращено производство по указанной жалобе адвоката Магомедова Э.С. в интересах заявителя обвиняемого Билалова А.Р., поданной в порядке ст. 125 УПК РФ.
В апелляционной жалобе адвокат Магомедов Э.С., действующий в интересах заявителя - обвиняемого Билалова А.Р., считая, что постановление суда вынесено без учета фактических обстоятельств и с нарушением УПК РФ, указывает, что 3 ноября 2016 года следователем 3-го отдела ГСУ СК РФ по СКФО Кумышевым А. вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и направлены уведомления Билалову А.Р., защитнику Магомедову Э.С. и заявителю - Билаловой Г.М... После этого, вплоть до 29 мая 2017 года Билаловы и защитники вообще не уведомлялись о принятых решениях и, как, оказалось, были вынесены еще 4 постановления (1- Кумышевым A.M., 3- Шаковым З.М.) об отказе в возбуждении уголовного дела, при этом в нарушение ч. 2 ст. 145 и ч. 4 ст. 148 УПК РФ заявители Билалова Г.М., Билалов А.Р. и его защитники не были уведомлены и право обжалования решения в порядке, предусмотренном главой 16 УПК РФ, не было разъяснено. Представленная в судебном заседании Шаковым З.М. выписка из реестра исходящей корреспонденции не является ответом на запрос или другим официальным документом, не является доказательством отправки корреспонденции, это просто компьютерная распечатка электронного документа. Доводы Шакова З.М. опровергаются убедительным доказательством - неполучением 12 уведомлений об отказе в возбуждении уголовного дела и 12 уведомлений об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного. Суд ограничился только представленной следователем выпиской, а фактические обстоятельства - неполучение уведомлений оставлены без внимания. Доказательством направления заявителю писем могут являться документы, представленные подразделением делопроизводства ГСУ СК России по СКФО, но таких документов следствием не представлено. Ходатайство защиты об истребовании сведений из ГСУ СК РФ по СКФО и ФКУ СИЗО-2 г. Пятигорска, где должны быть сведения о получении или неполучении уведомлений и копий постановлений, не рассмотрено и решение по нему не вынесено, чем нарушено право защиты. Защитой представлены полные данные о бездействии Шакова З.М., который способствует уничтожению следов преступлений и оказанию давления на свидетелей. Суд сослался на п. 4 ч. 1 ст. 27 УПК РФ и интерпретировал ее по аналогии в широком смысле в обоснование своего решения о прекращении производства по жалобе, указав, что по данным доводам защитником Богатыревым Ф.М. в интересах Билалова А.Р. подана жалоба, которая рассмотрена судьей Ессентукского городского суда Погосяном К.А. и в ее удовлетворении отказано. Однако, суд не учел, что постановление судьи Погосяна К.А. вынесено с нарушением УПК РФ, обжаловано и в силу этого не вступило в законную силу. Поэтому ссылка на данное решение по аналогии является несостоятельной и с нарушением требований самой ст. 27 УПК РФ. Указанные нарушения со стороны следствия конституционных прав и свобод Билалова А.Р. - отсутствие гарантированной ст. 45 Конституции РФ государственной защиты прав и свобод человека и гражданина, а также доступ к правосудию, причиняют ущерб конституционным правам и законным интересам Билалова А.Р. Просит постановление суда отменить.
Проверив материалы по жалобе, поданной в порядке ст. 125 УПК РФ, выслушав участников процесса, обсудив доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции находит постановление подлежащими отмене по следующим основаниям.
Согласно взаимосвязанным положениям ч. 4 ст. 7 и ст. 297 УПК РФ судебное решение признается законным, обоснованным и мотивированным, если оно вынесено в соответствии с требованиями УПК РФ.
Названые положения закона судом не выполнены.
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
